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Titel

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Finanzkriminalitätsanalyst

Beschreibung

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Wir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsanalysten, der unser Team bei der Identifizierung, Untersuchung und Prävention von Finanzkriminalität unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Analyse verdächtiger Transaktionen, die Entwicklung von Strategien zur Betrugsbekämpfung und die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Sie arbeiten eng mit internen und externen Partnern zusammen, um Risiken zu minimieren und Finanzdelikte zu verhindern. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Finanzdaten zu analysieren, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Sie nutzen moderne Analysetools und Methoden, um Muster und Trends zu erkennen, die auf Geldwäsche, Betrug oder andere illegale Aktivitäten hinweisen könnten. Darüber hinaus entwickeln Sie Berichte und Empfehlungen für das Management und unterstützen bei der Implementierung von Maßnahmen zur Risikominimierung. Ein weiterer wichtiger Aspekt Ihrer Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen. Sie stellen sicher, dass alle relevanten Informationen zeitnah und präzise weitergegeben werden, um Ermittlungen zu unterstützen. Zudem arbeiten Sie eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Recht und IT zusammen, um sicherzustellen, dass alle Prozesse den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, sollten Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzkriminalität, Betrugsprävention und regulatorische Anforderungen verfügen. Erfahrung mit Analysetools und Datenbanken ist von Vorteil, ebenso wie ein starkes analytisches Denkvermögen und eine hohe Detailgenauigkeit. Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen, sind ebenfalls essenziell. Wir bieten Ihnen eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Sie haben die Möglichkeit, aktiv zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beizutragen und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit des Finanzsystems zu leisten. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzanalysen und Betrugsprävention haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Verantwortlichkeiten

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  • Analyse von Finanztransaktionen zur Identifikation verdächtiger Aktivitäten
  • Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Betrugsprävention
  • Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Behörden
  • Erstellung detaillierter Berichte und Empfehlungen für das Management
  • Überwachung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen
  • Nutzung moderner Analysetools zur Mustererkennung
  • Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern zu Finanzkriminalität
  • Unterstützung bei internen und externen Ermittlungen

Anforderungen

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  • Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich
  • Erfahrung in der Analyse von Finanzkriminalität und Betrugsprävention
  • Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen und Compliance-Richtlinien
  • Erfahrung mit Analysetools und Datenbanken
  • Starkes analytisches Denkvermögen und Detailgenauigkeit
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
  • Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
  • Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein

Potenzielle Interviewfragen

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  • Welche Erfahrungen haben Sie in der Analyse von Finanzkriminalität?
  • Wie gehen Sie bei der Identifikation verdächtiger Transaktionen vor?
  • Welche Analysetools haben Sie bereits genutzt?
  • Wie stellen Sie sicher, dass regulatorische Anforderungen eingehalten werden?
  • Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Betrugsprävention nennen?
  • Wie arbeiten Sie mit Strafverfolgungsbehörden zusammen?
  • Wie gehen Sie mit großen Datenmengen um?
  • Welche Maßnahmen würden Sie zur Verbesserung der Betrugsprävention vorschlagen?