Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en dedikeret AML Compliance Officer til at styrke vores team og sikre, at vores virksomhed overholder alle relevante love og regler vedrørende hvidvaskning af penge. Som AML Compliance Officer vil du spille en central rolle i at udvikle, implementere og vedligeholde vores AML-programmer og -politikker. Du vil arbejde tæt sammen med forskellige afdelinger for at identificere og afbøde risici for hvidvaskning af penge og sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på deres ansvar i forhold til AML-overholdelse. Dine opgaver vil omfatte overvågning af transaktioner, udførelse af due diligence, og rapportering af mistænkelige aktiviteter til de relevante myndigheder. Du vil også være ansvarlig for at holde dig opdateret med de nyeste AML-regler og -tendenser og sikre, at vores procedurer er i overensstemmelse med bedste praksis i branchen. Vi leder efter en person med stærke analytiske evner, opmærksomhed på detaljer og en dyb forståelse af finansielle systemer og risikostyring. Hvis du er en proaktiv og resultatorienteret professionel med en passion for at bekæmpe finansiel kriminalitet, vil vi gerne høre fra dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere AML-politikker og -procedurer.
- Overvåge og analysere transaktioner for mistænkelig aktivitet.
- Udføre due diligence på nye og eksisterende kunder.
- Rapportere mistænkelige aktiviteter til relevante myndigheder.
- Samarbejde med interne teams for at sikre overholdelse.
- Uddanne medarbejdere i AML-regler og -procedurer.
- Holde sig opdateret med ændringer i AML-lovgivning.
- Gennemføre regelmæssige risikovurderinger.
Krav
Text copied to clipboard!- Erfaring med AML og compliance.
- Stærke analytiske og problemløsningsevner.
- Kendskab til finansielle systemer og risikostyring.
- Gode kommunikations- og samarbejdsevner.
- Detaljeorienteret med evne til at arbejde selvstændigt.
- Relevant uddannelse inden for finans eller jura.
- Erfaring med rapportering til myndigheder.
- Evne til at håndtere fortrolige oplysninger.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i AML-regler?
- Kan du give et eksempel på en kompleks sag, du har håndteret?
- Hvordan sikrer du effektiv kommunikation med andre afdelinger?
- Hvilke værktøjer bruger du til transaktionsovervågning?
- Hvordan håndterer du en situation med mistænkelig aktivitet?
