Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Analytik finanční kriminality
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného analytika finanční kriminality, který se připojí k našemu týmu a pomůže identifikovat a předcházet finančním podvodům a nezákonným aktivitám. Tento odborník bude analyzovat finanční transakce, vyhodnocovat rizika a spolupracovat s interními i externími partnery na prevenci finanční kriminality.
Vaše hlavní odpovědnosti budou zahrnovat monitorování a analýzu podezřelých transakcí, identifikaci vzorců podvodného chování a poskytování doporučení pro zlepšení bezpečnostních opatření. Budete úzce spolupracovat s týmy pro dodržování předpisů, právními odděleními a orgány činnými v trestním řízení, abyste zajistili efektivní řešení případů finanční kriminality.
Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, zkušenosti s prací s velkými objemy dat a hluboké porozumění finančním systémům a regulacím. Důležitá je také schopnost efektivně komunikovat a prezentovat zjištění vedení společnosti a dalším zainteresovaným stranám.
Tato pozice nabízí příležitost pracovat v dynamickém prostředí, kde budete mít možnost přispět k ochraně finančního systému před podvodnými aktivitami. Pokud máte vášeň pro analýzu dat, detekci podvodů a prevenci finanční kriminality, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Monitorování a analýza finančních transakcí za účelem identifikace podezřelých aktivit.
- Vypracování zpráv a doporučení pro prevenci finanční kriminality.
- Spolupráce s interními a externími partnery na vyšetřování podvodů.
- Používání analytických nástrojů k detekci vzorců podvodného chování.
- Zajištění souladu s platnými předpisy a regulacemi.
- Školení zaměstnanců o prevenci finanční kriminality.
- Podpora vývoje a implementace nových bezpečnostních opatření.
- Účast na auditech a kontrolách zaměřených na finanční kriminalitu.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru finance, ekonomie nebo související oblasti.
- Zkušenosti s analýzou finančních dat a detekcí podvodů.
- Znalost finančních regulací a legislativy.
- Schopnost pracovat s analytickými nástroji a softwarem.
- Silné analytické a kritické myšlení.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost pracovat pod tlakem a řešit složité problémy.
- Zkušenosti s prací v bankovním sektoru nebo finančních institucích výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké zkušenosti máte s analýzou finančních transakcí?
- Jaké nástroje a software jste používali k detekci podvodů?
- Jak byste postupovali při vyšetřování podezřelé transakce?
- Jaké jsou podle vás největší výzvy v oblasti prevence finanční kriminality?
- Jaké legislativní požadavky jsou klíčové pro tuto roli?
- Jak zvládáte práci pod tlakem a s velkým objemem dat?
- Můžete uvést příklad situace, kdy jste identifikovali podvodnou aktivitu?
- Jak byste školili zaměstnance o prevenci finanční kriminality?