Text copied to clipboard!

Název

Text copied to clipboard!

Analytik finanční kriminality

Popis

Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného analytika finanční kriminality, který se připojí k našemu týmu a pomůže identifikovat a předcházet finančním podvodům a nezákonným aktivitám. Tento odborník bude analyzovat finanční transakce, vyhodnocovat rizika a spolupracovat s interními i externími partnery na prevenci finanční kriminality. Vaše hlavní odpovědnosti budou zahrnovat monitorování a analýzu podezřelých transakcí, identifikaci vzorců podvodného chování a poskytování doporučení pro zlepšení bezpečnostních opatření. Budete úzce spolupracovat s týmy pro dodržování předpisů, právními odděleními a orgány činnými v trestním řízení, abyste zajistili efektivní řešení případů finanční kriminality. Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, zkušenosti s prací s velkými objemy dat a hluboké porozumění finančním systémům a regulacím. Důležitá je také schopnost efektivně komunikovat a prezentovat zjištění vedení společnosti a dalším zainteresovaným stranám. Tato pozice nabízí příležitost pracovat v dynamickém prostředí, kde budete mít možnost přispět k ochraně finančního systému před podvodnými aktivitami. Pokud máte vášeň pro analýzu dat, detekci podvodů a prevenci finanční kriminality, rádi vás přivítáme v našem týmu.

Odpovědnosti

Text copied to clipboard!
  • Monitorování a analýza finančních transakcí za účelem identifikace podezřelých aktivit.
  • Vypracování zpráv a doporučení pro prevenci finanční kriminality.
  • Spolupráce s interními a externími partnery na vyšetřování podvodů.
  • Používání analytických nástrojů k detekci vzorců podvodného chování.
  • Zajištění souladu s platnými předpisy a regulacemi.
  • Školení zaměstnanců o prevenci finanční kriminality.
  • Podpora vývoje a implementace nových bezpečnostních opatření.
  • Účast na auditech a kontrolách zaměřených na finanční kriminalitu.

Požadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdělání v oboru finance, ekonomie nebo související oblasti.
  • Zkušenosti s analýzou finančních dat a detekcí podvodů.
  • Znalost finančních regulací a legislativy.
  • Schopnost pracovat s analytickými nástroji a softwarem.
  • Silné analytické a kritické myšlení.
  • Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
  • Schopnost pracovat pod tlakem a řešit složité problémy.
  • Zkušenosti s prací v bankovním sektoru nebo finančních institucích výhodou.

Potenciální otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Jaké zkušenosti máte s analýzou finančních transakcí?
  • Jaké nástroje a software jste používali k detekci podvodů?
  • Jak byste postupovali při vyšetřování podezřelé transakce?
  • Jaké jsou podle vás největší výzvy v oblasti prevence finanční kriminality?
  • Jaké legislativní požadavky jsou klíčové pro tuto roli?
  • Jak zvládáte práci pod tlakem a s velkým objemem dat?
  • Můžete uvést příklad situace, kdy jste identifikovali podvodnou aktivitu?
  • Jak byste školili zaměstnance o prevenci finanční kriminality?