Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme AML Compliance Officer, který bude zodpovědný za zajištění souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Tato role je klíčová pro ochranu naší organizace před finančními zločiny a zajištění, že naše operace jsou v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Úspěšný kandidát bude mít hluboké znalosti o AML regulacích a bude schopen efektivně komunikovat s interními i externími partnery. Budete mít na starosti vývoj a implementaci AML politik a procedur, provádění pravidelných auditů a školení zaměstnanců. Dále budete sledovat a analyzovat transakce, identifikovat podezřelé aktivity a spolupracovat s regulačními orgány. Tato pozice vyžaduje silné analytické schopnosti, pozornost k detailům a schopnost pracovat pod tlakem. Pokud máte zkušenosti v oblasti compliance a hledáte příležitost, jak přispět k ochraně naší organizace, rádi bychom vás poznali.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vývoj a implementace AML politik a procedur.
- Provádění pravidelných auditů a hodnocení rizik.
- Školení zaměstnanců o AML předpisech a postupech.
- Sledování a analýza transakcí pro identifikaci podezřelých aktivit.
- Spolupráce s regulačními orgány a interními týmy.
- Příprava a podávání zpráv o souladu s předpisy.
- Aktualizace znalostí o změnách v legislativě a regulacích.
- Řešení incidentů a vyšetřování podezřelých aktivit.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru práva, financí nebo příbuzném oboru.
- Minimálně 3 roky zkušeností v oblasti AML nebo compliance.
- Znalost národních a mezinárodních AML regulací.
- Silné analytické a komunikační schopnosti.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Pozornost k detailům a schopnost řešit problémy.
- Zkušenosti s používáním AML softwaru a nástrojů.
- Certifikace v oblasti compliance je výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací AML politik?
- Jak byste postupovali při identifikaci podezřelé transakce?
- Jaké nástroje používáte pro sledování a analýzu transakcí?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s komunikací s regulačními orgány?
- Jak byste školili zaměstnance o AML předpisech?
