Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Разследващ измами
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим опитен разследващ измами, който да се присъедини към нашия екип и да помогне за идентифицирането, разследването и предотвратяването на измамни дейности. Кандидатът ще работи в тясно сътрудничество с различни отдели, за да анализира подозрителни транзакции, да събира доказателства и да препоръчва действия за минимизиране на рисковете. Основните отговорности включват провеждане на задълбочени разследвания, използване на аналитични инструменти за откриване на измами и сътрудничество с правоприлагащите органи при необходимост. Идеалният кандидат трябва да има силни аналитични умения, внимание към детайла и способност да работи под натиск. Освен това, той трябва да бъде запознат с най-новите методи за измами и да може да разработва стратегии за тяхното предотвратяване. Ако сте мотивиран професионалист с опит в разследването на измами и търсите възможност да допринесете за сигурността на организацията, тази позиция е за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разследване на подозрителни транзакции и дейности.
- Анализ на данни за идентифициране на модели на измами.
- Събиране и документиране на доказателства за измамни случаи.
- Сътрудничество с вътрешни и външни екипи за предотвратяване на измами.
- Разработване на стратегии за намаляване на риска от измами.
- Подготовка на доклади и представяне на резултати пред ръководството.
- Работа с правоприлагащите органи при необходимост.
- Обучение на служителите относно методите за разпознаване на измами.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, криминологията или свързана специалност.
- Опит в разследването на измами или свързана роля.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Внимание към детайла и способност за работа под натиск.
- Опит с аналитични инструменти и софтуер за разследване.
- Отлични комуникационни и междуличностни умения.
- Знания за законодателството и регулациите, свързани с измамите.
- Способност за работа в екип и самостоятелно.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследването на измами?
- Какви аналитични инструменти сте използвали за откриване на измами?
- Можете ли да опишете случай, в който успешно сте разкрили измама?
- Как подхождате към събирането и анализирането на доказателства?
- Какви стратегии използвате за предотвратяване на измами?
- Как се справяте с работата под натиск и кратки срокове?
- Какви законови и регулаторни изисквания познавате, свързани с измамите?
- Как бихте обучили екип относно разпознаването на измами?