Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Мениджър на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да ръководи усилията по разкриване, разследване и предотвратяване на финансови измами и други незаконни финансови дейности. Тази роля изисква задълбочено разбиране на финансовите системи, регулаторните изисквания и добрите практики в областта на съответствието и сигурността. Мениджърът на финансови престъпления ще работи в тясно сътрудничество с вътрешни и външни партньори, включително правоприлагащи органи, за да гарантира, че организацията спазва всички приложими закони и разпоредби.
Основните отговорности включват разработване и прилагане на стратегии за откриване на измами, анализ на подозрителни транзакции, провеждане на вътрешни разследвания и предоставяне на препоръки за подобряване на контролните механизми. Кандидатът трябва да има опит в управлението на екипи, силни аналитични умения и способност да взема решения под напрежение. Задължително е познаване на международните стандарти за борба с прането на пари (AML), финансирането на тероризма и други форми на финансови престъпления.
Мениджърът ще играе ключова роля в обучението на служителите относно рисковете, свързани с финансовите престъпления, и ще участва в разработването на вътрешни политики и процедури. Освен това ще следи за нови тенденции и заплахи в областта на финансовите престъпления и ще предлага иновативни решения за тяхното предотвратяване. Успешният кандидат ще бъде стратегически мислещ професионалист с високо ниво на етика и ангажираност към защитата на финансовата цялост на организацията.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления
- Анализ на подозрителни транзакции и дейности
- Провеждане на вътрешни разследвания
- Сътрудничество с правоприлагащи органи и регулатори
- Обучение на служители относно рисковете от финансови престъпления
- Разработване на вътрешни политики и процедури
- Мониторинг на нови заплахи и тенденции в областта
- Изготвяне на доклади и препоръки към ръководството
- Управление на екип от анализатори и следователи
- Осигуряване на съответствие с местни и международни регулации
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финансите, правото или криминалистиката
- Минимум 5 години опит в областта на финансовите престъпления или съответствието
- Задълбочени познания по AML, KYC и други регулаторни изисквания
- Опит в провеждане на разследвания и анализ на данни
- Силни комуникационни и лидерски умения
- Способност за работа под напрежение и вземане на бързи решения
- Владеене на английски език на работно ниво
- Сертификати като CAMS или CFE ще се считат за предимство
- Опит с аналитични инструменти и системи за мониторинг
- Високо ниво на етика и конфиденциалност
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследване на финансови престъпления?
- Какви системи за мониторинг на транзакции сте използвали?
- Как подхождате към обучение на служители относно съответствие?
- Какви регулаторни изисквания познавате в областта на AML?
- Разкажете за случай, в който сте предотвратили измама.
- Какви аналитични инструменти използвате в работата си?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви са вашите методи за управление на екип?
- Как следите за нови заплахи и тенденции в сектора?
- Какво ви мотивира да работите в тази област?
