Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Мениджър на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да ръководи усилията ни за предотвратяване и разследване на финансови престъпления. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването и прилагането на стратегии за идентифициране и минимизиране на рисковете, свързани с финансови измами и пране на пари. Тази роля изисква задълбочено познаване на регулаторните изисквания и най-добрите практики в индустрията, както и способността да се работи ефективно с вътрешни и външни партньори. Идеалният кандидат ще има опит в управлението на екипи и ще може да комуникира ясно и убедително с различни заинтересовани страни. Основните отговорности включват мониторинг на транзакции, провеждане на разследвания и предоставяне на препоръки за подобрения в процесите. Ако сте мотивиран професионалист с опит в областта на финансовите престъпления и търсите възможност да направите значителен принос към нашата организация, ние бихме искали да чуем от вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
- Мониторинг и анализ на транзакции за идентифициране на подозрителни дейности.
- Провеждане на разследвания на потенциални финансови измами.
- Сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи агенции.
- Обучение и ръководство на екипа по въпросите на съответствието.
- Подготовка на доклади и препоръки за ръководството.
- Актуализиране на политиките и процедурите за съответствие.
- Осигуряване на съответствие с местните и международни регулации.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана област.
- Минимум 5 години опит в управлението на финансови престъпления.
- Задълбочено познаване на регулаторните изисквания и най-добрите практики.
- Отлични аналитични и комуникационни умения.
- Способност за работа под напрежение и управление на множество задачи.
- Опит в ръководството и обучението на екипи.
- Сертификати като CAMS или CFE са предимство.
- Владеене на английски език.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в управлението на финансови престъпления?
- Какви стратегии сте използвали за предотвратяване на финансови измами?
- Как се справяте с натиск и кратки срокове?
- Можете ли да дадете пример за успешно разследване, което сте провели?
- Как поддържате актуални знанията си за регулаторните промени?
- Какви са вашите методи за обучение на екипа по въпросите на съответствието?
- Какви инструменти и технологии използвате за мониторинг на транзакции?
- Как се справяте с конфликти в екипа?
