Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Анализатор KYC

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор KYC, който ще бъде отговорен за проверката и анализа на клиентски данни, за да гарантира съответствие с регулаторните изисквания и вътрешните политики на компанията. В тази роля ще работите в тясно сътрудничество с различни отдели, за да идентифицирате потенциални рискове, свързани с клиентите, и да осигурите ефективно управление на процесите по познаване на клиента (KYC). Основните ви задължения ще включват събиране, анализ и верификация на документи, предоставени от клиенти, за да се гарантира тяхната автентичност и съответствие с регулаторните стандарти. Ще трябва да оценявате рисковите профили на клиентите, като използвате различни инструменти и бази данни, за да идентифицирате подозрителни дейности и потенциални заплахи за финансовата сигурност на компанията. Освен това, ще работите в тясно сътрудничество с екипите по съответствие и правни въпроси, за да гарантирате, че всички процеси отговарят на най-новите регулаторни изисквания. Ще трябва да подготвяте доклади и препоръки за подобряване на KYC процедурите и да участвате в обучения и семинари, свързани с най-добрите практики в индустрията. За да успеете в тази роля, трябва да имате силно внимание към детайла, аналитично мислене и способност за работа с големи обеми информация. Опит в областта на финансовите услуги, съответствието или управлението на риска ще бъде предимство. Владеенето на английски език и опит с KYC инструменти и софтуер също са желателни. Ако сте мотивиран професионалист с интерес към регулаторното съответствие и анализ на клиентски данни, тази позиция е отлична възможност за вас.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Проверка и анализ на клиентски документи за съответствие с регулаторните изисквания.
  • Оценка на рисковите профили на клиентите и идентифициране на потенциални заплахи.
  • Работа с вътрешни и външни бази данни за верификация на информация.
  • Подготовка на доклади и препоръки за подобряване на KYC процесите.
  • Сътрудничество с екипите по съответствие и правни въпроси.
  • Следене на промените в регулаторните изисквания и адаптиране на процесите.
  • Участие в обучения и семинари, свързани с KYC и съответствието.
  • Подпомагане на вътрешни разследвания при съмнения за финансови измами.

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана дисциплина.
  • Опит в KYC, AML или съответствието е предимство.
  • Силни аналитични умения и внимание към детайла.
  • Способност за работа с големи обеми информация и вземане на решения.
  • Добро владеене на английски език.
  • Опит с KYC инструменти и софтуер е предимство.
  • Отлични комуникационни и организационни умения.
  • Способност за работа в динамична среда и спазване на срокове.

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв е вашият опит в областта на KYC и съответствието?
  • Как бихте оценили рисковия профил на нов клиент?
  • Какви инструменти и софтуер сте използвали за KYC анализ?
  • Как се справяте с големи обеми информация и кратки срокове?
  • Как бихте реагирали, ако откриете подозрителна дейност в клиентски профил?
  • Как следите промените в регулаторните изисквания?
  • Какви стратегии използвате за подобряване на KYC процесите?
  • Как работите в екип с други отдели за осигуряване на съответствие?